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农行隆回县支行成功堵截一起网络传销欺骗案

时间:2019-04-17 17:38:09 来源:互联网 阅读:0次

邵阳讯(通讯员 钱书忠)近日,农行隆回县支行成功堵截一起用高额投资回报为钓饵欺骗客户资金的风险事件,为客户避免了经济损失。

4月28日下午,一名年过7旬的老大爷来到该行荷香桥营业所,径直走到填单台前借用老花镜,拿出打开信息,照着短信抄写银行卡号。大堂经理见状,赶忙迎上前询问老大爷需要办理甚么业务、需要提供甚么帮助,老大爷却支支吾吾,称不需要任何帮助,便神神秘秘地走进自助银行服务区终端机前。

大约过了3分钟,老大爷神情恍惚地走出自助银行服务区,拿出拨打,接通后随即又走进自助银行服务区,将银行卡插入自助终端机,输入密码,准备转账。值班保安在自助银行服务区巡查,发现老大爷神情恍惚,且一边打一边准备汇款,明显感觉不对劲,便立刻询问大堂经理。大堂经理突然想起晨会安全提示中所说的,边打边汇款的客户很有可能遭受了欺骗!便赶忙走到老大爷身边,大声告知老大爷这很有可能是欺骗,提示老大爷立即暂停办理业务,并强即将老大爷的银行卡退出自助终端机。

随后,大堂经理将老大爷引导至贵宾室,经了解得知,老大爷姓范,当天上午收到一条短信,短信称只要参加合益鑫络公司的投资项目,缴存3600元,一年半后可赚回361万元,并给老大爷留下了联系方式。老大爷见有如此高额回报,便不加思索地拨通了对方询问情况。对方在那头说,公司投资名额有限,必须今天把钱汇入指定银行卡上,办好相干手续。否则,过了今天不再受理。经过一番通话后,老大爷信以为真,便带上银行卡搭乘出租车来到农行准备给对方转账汇款。毫无警戒心的老大爷在自助银行服务区准备按对方要求汇款时,被农行大堂经理和保安强行拦了下来。

农行点工作人员按老大爷提供的联系方式拨通了对方的,对方信口开合说:3600元的投资,一年半就可收回361万元,这么好的投资打着灯笼都难找,机不可失,时不再来,赶忙行动吧。银行工作人员质问对方:这么高额的回报,你拿甚么来回报?对方回复说:信不信由你,机会我给你了,你没捉住机会,错过了机会你不觉得惋惜吗?随即对方挂断了。

从与对方的通话中,农行工作人员分析,这是一起典型的络传销欺骗案件,犯罪分子通常采取群发短信的方式进行欺骗,短信内容多为投资少、回报高,以此引导客户上当受骗。

听完农行工作人员的分析和解释,老大爷恍然大悟,恍然大悟。我是老糊涂了,真是好险啊!要不是农行员工及时制止汇款,我这3600元差点打了水漂。你们对客户这么高度负责,让我很感动,太感谢你们了!老大爷紧紧握住大堂经理的手,连声道谢。

近期,不法分子借助电信、络进行欺骗的案件呈多发态势,欺骗手段也不断升级,钓鱼站、嫁接短信、络传销等,让民众尤其是老年人难以分辨真假。欺骗分子正是捉住某些民众法律意识淡薄、防范意识缺失的弱点,本着愿者上钩的心态,守株待兔等候民众掉进圈套。

在此事件中,农行点工作人员本着为客户高度负责的态度,凭仗自己敏锐的警觉性,成功堵截了一起络传销诈骗案件,为客户避免了经济损失,提升了农行对客户负责的服务形象,遭到客户的称赞和好评。

据了解,近,很多老年人参加合益鑫络传销,损失巨大,血本无归,给社会造成很大的危害。笔者在此提醒广大客户,面对天上掉馅饼的好事,一定要提高警惕,保持冷静,尤其是接到陌生、可疑消费短信、高额回报投资等,可以通过银行柜台或拨打客户咨询核实,切勿贪小便宜而落入欺骗分子设下的骗局。

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